Gli operatori con licenza ADM sono tenuti a rispettare la normativa antiriciclaggio, adottando controlli per verificare l’identità dei giocatori, monitorare le transazioni e segnalare eventuali operazioni sospette alle autorità competenti.
Tra le principali misure AML rientrano la procedura di verifica dell’identità (KYC), i controlli sull’origine dei fondi in particolari circostanze e il monitoraggio dei depositi e dei prelievi. Queste verifiche hanno lo scopo di garantire che il conto di gioco venga utilizzato nel rispetto della legge.
Le procedure antiriciclaggio possono comportare controlli aggiuntivi prima dell’approvazione di un prelievo, soprattutto in presenza di movimentazioni insolite o importi elevati.
Esempio
Un giocatore effettua diversi depositi di importo elevato e richiede successivamente un prelievo consistente. Nell’ambito delle procedure di antiriciclaggio (AML), il casinò può richiedere ulteriori verifiche sull’identità del giocatore o sull’origine dei fondi prima di autorizzare il pagamento.