La procedura KYC è obbligatoria per tutti gli operatori con licenza ADM e ha lo scopo di prevenire frodi, furti d’identità, riciclaggio di denaro e l’accesso al gioco da parte di minorenni. Durante la verifica, il giocatore può essere invitato a caricare uno o più documenti, come un documento d’identità valido, il codice fiscale o un documento che attesti la residenza.
La verifica dell’identità viene generalmente richiesta dopo la registrazione del conto di gioco oppure prima del primo prelievo. Fino al completamento della procedura, il casinò può limitare alcune operazioni, come il prelievo delle vincite.
Una volta conclusa con esito positivo, il conto viene verificato e il giocatore può utilizzare normalmente i servizi offerti dall’operatore, nel rispetto dei termini e delle condizioni.
Esempio
Un giocatore richiede il primo prelievo delle proprie vincite. Prima di autorizzare il pagamento, il casinò gli chiede di completare la verifica dell’identità (KYC) caricando un documento d’identità e il codice fiscale. Dopo la verifica dei documenti, il prelievo viene approvato e il conto risulta verificato.