Per i concessionari di gioco comincia con l'apertura del conto: identificazione con documento e codice fiscale, verifica dei dati e raccolta delle informazioni necessarie. Prosegue poi con il controllo costante dell'operatività del cliente.
La verifica può essere semplificata nei casi a basso rischio e rafforzata quando il rischio è più alto, per esempio con clienti che sono persone politicamente esposte, movimenti di importo elevato o comportamenti anomali.
I documenti e i dati raccolti vanno conservati per il periodo previsto dalla legge. Quando un operatore chiede nuovi documenti o informazioni sull'origine dei fondi, sta applicando questi obblighi. Se la verifica non si completa, l'operatore può limitare il conto o bloccare i prelievi finché non arrivano i documenti richiesti.
Esempi
- All'apertura del conto il giocatore carica documento e codice fiscale.
- Dopo depositi molto alti l'operatore chiede un estratto conto bancario.
- Un cliente PEP viene sottoposto a verifica rafforzata.
- Il documento scade e l'operatore chiede di aggiornarlo per completare il controllo costante.