Riguarda operazioni che superano determinate soglie o presentano caratteristiche considerate anomale.
Può comportare richieste aggiuntive di documentazione sulla provenienza dei fondi.
Fa parte del quadro di obblighi previsti per gli operatori con licenza ADM.
Esempio
- Un giocatore effettua un’operazione di importo insolitamente elevato rispetto alla propria attività abituale.
- L’operatore sospende temporaneamente l’operazione per le verifiche previste.
- Richiede documentazione aggiuntiva prima di completarla.